大额转账是多少钱视为大额(法律上说的个人大额转账是多少)

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现在生活中很多时候我们都是使用支付宝、微信、或者是银行卡,很少还好有人拿着现金去使用了,这种支付方式方便快捷,那对于老板们来说,通过手机支付的方式也是十分便于交易的。

今年大额交易将会被重点监管,现在越来越多的老板们接到通知,以下三种转账操作老板们一定要注意!

一、私对私或者是私对公,单笔达到20万以上的款项划转以及微信、支付宝单笔5万以上的划转。

二、公户之间的100万以上单笔转账。

大额转账是多少钱视为大额(法律上说的个人大额转账是多少)-第1张图片

三、五万以上的现金业务,包括现金缴存、现金支取、现钞兑换等。另外这几种账户操作,也会被重点监控。

1. 短期内的大额投资金突然分批转入,集中转出或是集中转入分批转出。

2. 资金往来的金额、频率,与企业经营的规模,出现明显不符。

3. 资金的往来流向,明显不符合企业经营业务范围。

大额转账是多少钱视为大额(法律上说的个人大额转账是多少)-第2张图片

4. 在短期内相同的收付款人之间,大额资金交易频率过高。

各位老板和会计,正常交易要小心转账问题,现在税局和银行信息同步了,很多时候不是银行对你有兴趣要查你,而是税局关心贵公司的收入与支出呀…你能否察觉到这其中暗藏的风险呢?

标签: 法律 投资

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